Контур Фокус — комплексное решение для управления рисками комплаенса, мониторинга санкционных списков, проверки контрагентов и операций. Помогает компаниям минимизировать финансовые и юридические риски, соблюдать требования ЦБ РФ, ФНС и международные стандарты AML/KYC.

Основные возможности:

• Мониторинг санкционных списков: автоматическая проверка контрагентов, клиентов, собственников против списков ОФФК, ЕС, США, ООН, международных баз данных.
• Управление рисками контрагентов: анализ финансовой надежности, проверка учредителей, выявление связей и бенефициаров.
• Мониторинг финансовых операций: отслеживание подозрительных платежей, автоматизация отчётов в ФинЦЕРТ и ФАТФ.
• Управление документами КYC/AML: сбор и хранение документов по контрагентам, соответствие требованиям ЦБ РФ и международным нормам.
• Автоматизированные рабочие процессы: назначение ответственных, сроки проверок, уведомления об истечении срока переаттестации контрагентов.
• Аналитика и отчетность: дашборды по рискам, отчеты для руководства и регуляторов, экспорт для аудита.
• Интеграция с банками, платежными системами и учетными программами.

Преимущества:

• Автоматизация комплаенса: исключает ручные ошибки, экономит сотни часов в год.
• Снижение рисков: минимизирует вероятность санкций, штрафов и блокировки счётов.
• Соответствие требованиям: соответствует всем требованиям ЦБ РФ, ФНС, ФинЦЕРТ.
• Прозрачность для аудиторов и регуляторов: вся документация в облаке, готовые отчеты.

Для кого:

• Банки, МФО, страховые компании, инвестфонды и управляющие компании.
• Крупные компании с международными операциями и высокими рисками.
• Холдинги, торговые компании, компании в специализированных отраслях (фарма, оружие, энергетика).
• Компании, работающие с государством, участники ГЧП и государственных закупок.