Контур Эксперт-проверка — комплексная система для проверки контрагентов, партнеров и потенциальных деловых партнеров на предмет надежности и соответствия нормативным требованиям. Платформа позволяет быстро оценить финансовое состояние, выявить признаки мошенничества, проверить наличие задолженности перед государством и выявить потенциальные риски.

Основные возможности:

• Проверка благонадежности контрагентов: анализ деятельности, истории, репутации в бизнес-среде.
• Анализ финансового состояния: изучение бухгалтерской отчетности, платежеспособности, финансовой стабильности.
• Проверка задолженности: выявление задолженности перед государством (налоги, социальные взносы, штрафы), перед банками, коммунальными службами.
• Поиск признаков мошенничества: выявление признаков аферы, схем отмывания денег, фиктивной деятельности.
• Проверка по черным спискам: сравнение с государственными реестрами, санкционными списками, списками недобросовестных поставщиков.
• История судебных разбирательств: поиск информации о судебных процессах, взысканиях, банкротстве.
• Анализ собственников и директоров: проверка людей, связанных с контрагентом, их надежность.
• Мониторинг изменений: отслеживание изменений в статусе, финансовом состоянии, руководстве контрагента.

Преимущества:

• Снижение рисков: минимизация вероятности работы с недобросовестными партнерами.
• Экономия времени: быстрая проверка вместо долгих расследований.
• Принятие информированных решений: полная информация для оценки партнера перед сотрудничеством.
• Соответствие требованиям: выполнение требований KYC и борьба с отмыванием денег (AML).

Для кого:

• Компании, проводящие закупки и нуждающиеся в проверке поставщиков.
• Финансовые организации, проверяющие контрагентов перед заключением контрактов.
• Компании, управляющие рисками и соответствующие требованиям AML/KYC.
• Инвесторы и частные лица, нуждающиеся в информации о потенциальных деловых партнерах.