Соответствие требованиям KYC и AML: как выполнить требования по борьбе с отмыванием денег
Контур Эксперт-проверка помогает выполнить требования KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering). Рассказываем, какие требования нужно выполнить финансовым организациям, как правильно проверить контрагентов, как задокументировать результаты проверки. Финансовые организации обязаны проверять контрагентов и выявлять признаки отмывания денег. Система автоматизирует этот процесс и помогает выполнить все нормативные требования.
Ключевые слова: KYC, AML, отмывание денег, требования, финансовые организации, контрагенты, соответствие, законодательство.
Решение для проверки контрагентов и партнеров. Проверка благонадежности, поиск признаков мошенничества, анализ финансового состояния, управл...
Открыть карточку продукта →