Система анализирует поведение контрагентов, выявляет признаки сомнительных операций. Как интерпретировать результаты, какие сигналы должны вызывать тревогу, как это использовать для защиты.
Ключевые слова: анализ рисков, налоговые схемы, выявление подозрительных операций, комплаенс, оценка риска.
Сервис «Логистика» от Контур.Диадока перенес подключение организации в мобильное приложение. Индивидуальный предприниматель-перевозчик регистрируется со смартфо...
Туринская ГРК — горнодобывающее предприятие Свердловской области, разрабатывающее месторождение полиметаллической руды, — завершила внедрение витрины данных Кон...
Логистическая платформа CARGO.RUN интегрировалась с сервисом «Логистика» от Контур.Диадока — оператором, аккредитованным Минтрансом. Клиенты платформы смогут за...
Контур.Толк начал поставлять приложение для переговорных вместе с готовым комплектом совместимого оборудования, поэтому подбирать, тестировать и настраивать уст...
В рамках третьего пакета мер против телефонного мошенничества Минцифры предложило централизовать данные о согласиях 2,6 млн операторов персональных данных — гра...
Зарубежные удостоверяющие центры продолжают отзывать SSL-сертификаты у российских сайтов, включая маркетплейсы и сервисы доставки с госучастием, — Минцифры сове...
«Группа Астра» распространила модель долговременной поддержки (LTS) сроком до девяти лет на все редакции Astra Linux — теперь компании смогут синхронизировать о...
Кампания против финансовых подразделений более 3000 госорганов, промышленных предприятий и банков скомпрометировала около 400 рабочих мест бухгалтеров через фиш...
