Контур Эксперт-проверка помогает выполнить требования KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering). Рассказываем, какие требования нужно выполнить финансовым организациям, как правильно проверить контрагентов, как задокументировать результаты проверки. Финансовые организации обязаны проверять контрагентов и выявлять признаки отмывания денег. Система автоматизирует этот процесс и помогает выполнить все нормативные требования.
Ключевые слова: KYC, AML, отмывание денег, требования, финансовые организации, контрагенты, соответствие, законодательство.
Контур Маркет + ОФД — комплексная система: POS-касса, онлайн-касса (ОФД), программа лояльности, управление товарами, аналитика продаж, мобильное приложение для клиентов, интеграции.[platform-74618]Пол...
Контур Маркет: Общепит — система для управления клиентами и лояльностью в сфере общественного питания: программы лояльности, управление клиентами, персональные предложения, аналитика посещений, интегр...
Контур Фриланс — система для работы с фрилансерами: поиск исполнителей, управление проектами и задачами, безопасные расчеты, контроль качества, встроенная коммуникация, рейтинги и отзывы.[platform-746...
