Комплексное решение для интеграции функций проверки контрагентов и управления рисками в собственные бизнес-приложения и системы. Позволяет компаниям встроить комплаенс-проверки непосредственно в свои системы через унифицированный REST API-интерфейс, проводить проверку клиентов, мониторить санкционные списки и управлять рисками, предоставляя при этом полный контроль над данными и процессами.
Основные возможности:
API для проверки контрагентов - встроить функцию проверки благонадежности в собственные системы без необходимости переходить на другую платформу
Проверка по санкционным спискам - мониторинг санкций, ограничительных мер, черных списков в реальном времени с поддержкой российских и международных санкционных списков
Анализ финансового состояния - доступ к финансовым данным контрагентов для оценки платежеспособности, кредитоспособности и финансовой стабильности
Проверка руководства - анализ информации о руководящем составе и бенефициарах компании
Проверка репутации - сканирование информации о наличии судебных дел, задолженностей, штрафов и других рисков
Мониторинг изменений - отслеживание изменений в статусе контрагентов, финансовом состоянии, руководстве и репутации
Управление рисками - встроенные инструменты для расчета риск-скоров и принятия решений о сотрудничестве
История проверок - полный архив всех проверок с возможностью воспроизведения и аудита
Интеграция с системами - простая интеграция с ERP, CRM, системами закупок и внутренними базами данных
Кастомизация - гибкие настройки для адаптации под специфические требования компании
REST API - стандартный интерфейс для интеграции с любыми системами
Библиотеки и SDK - готовые библиотеки для популярных языков программирования (Python, Java, JavaScript, C#)
Типы проверок:
KYC (Know Your Client) - проверка личности клиента при установлении деловых отношений
AML (Anti-Money Laundering) - контроль отмывания денег и финансирования терроризма
Проверка по санкционным спискам - проверка против российских, американских, европейских и международных санкционных списков
FATCA-проверка - проверка в соответствии с требованиями американского законодательства
Проверка деловой репутации - анализ рисков на основе открытых источников
Применение:
Банки и финансовые организации
МФО и кредитные кооперативы
Страховые компании
Компании электронной коммерции
Платежные системы и операторы платежей
Системные интеграторы
Компании с развитыми внутренними системами
Брокеры и инвестиционные компании
Аудиторские и консалтинговые фирмы
Интеграции:
ERP-системы (1С, SAP, Oracle)
CRM-системы (Bitrix24, Salesforce, amoCRM)
Системы управления закупками
Системы управления рисками
Системы управления контрагентами
Внутренние корпоративные системы
Популярные языки программирования (Python, Java, JavaScript, C#, Go)
Технические характеристики:
Тип доступа - REST API и готовые SDK
Методы аутентификации - OAuth 2.0, API ключи
Формат данных - JSON
Масштабируемость - обработка высоких объемов запросов без потери производительности
SLA - 99.9% доступности
Безопасность - TLS шифрование, защита от DDoS, логирование всех операций
Скорость ответа - типичное время ответа менее 1 секунды
Лимиты - гибкие тарифы по количеству запросов
Документация - полная документация с примерами кода
Тестовая среда - доступ к sandbox для разработки и тестирования
Соответствие требованиям:
KYC (Know Your Client) - выполнение требований к процедуре идентификации
AML (Anti-Money Laundering) - контроль отмывания денежных средств
FATCA - соответствие требованиям американского законодательства
GDPR - защита персональных данных
ФЗ №115-ФЗ - российское законодательство о противодействии легализации
ФЗ №149-ФЗ - об информации и защите информации
Требования банков и регуляторов - соответствие требованиям ЦБ РФ и других финансовых регуляторов
Преимущества:
Простота интеграции - REST API и готовые библиотеки для различных языков программирования
Гибкость - встраивается в любые системы и процессы
Масштабируемость - обработка высоких объемов запросов без потери производительности
Актуальность данных - постоянное обновление информации и мониторинг санкционных списков
Полный контроль - полный контроль над данными, логированием и процессами
Соответствие нормам - выполнение требований KYC, AML, FATCA и других нормативных требований
Экономия - избежание затрат на разработку собственных решений
Контур Фокус Комплаенс API интегрирована в нашу систему управления клиентами. API работает стабильно, обрабатывает высокие объемы запросов. Документация хороша, техподдержка быстро решает проблемы. Са...
Плюсы: API работает стабильно, документация отличная, техподдержка быстрая, санкционные списки актуальны, масштабируемость хорошая.
Минусы: На старте требовалось больше примеров интеграции для нашей архитектуры.
***Lead DeveloperООО БанковскиеТехнологии20 ноября 2025
★★★★★5.0 / 5
Используем API для проверки клиентов при открытии счетов. Интеграция была простой, API предоставляет все необходимые данные для принятия решений. Мониторинг выявляет изменения в клиентской базе, позво...
Минусы: Хотелось бы расширить функционал по прогнозированию рисков.
***Head of Risk ManagementАО ИнвестиционнаяГруппа20 ноября 2025
★★★★★5.0 / 5
Интегрировали API для корпоративной системы управления закупками. Теперь при добавлении нового поставщика автоматически проводится проверка на санкции и финансовую стабильность. Система значительно уп...
Плюсы: Простая интеграция, автоматизация, надежность, полнота данных, техподдержка быстро решает проблемы.
Минусы: Пожелание — добавить функцию экспорта отчетов в различные форматы.
***Senior Systems ArchitectООО ЭнтерпрайзЭПК20 октября 2025
«Контур Фокус Комплаенс API интегрирована в нашу систему управления клиентами. API работает стабильно, обрабатывает высокие объемы запросов. Документация хороша, техподдержка быстро решает проблемы. Санкционные списки обновляются в реальном времени, что очень важно для соответствия требованиям.»
Плюсы: API работает стабильно, документация отличная, техподдержка быстрая, санкционные списки актуальны, масштабируемость хорошая.
Минусы: На старте требовалось больше примеров интеграции для нашей архитектуры.
***
· Lead Developer · ООО БанковскиеТехнологии ·
★★★★★5.0 / 5
Функциональность★★★★★5.0
Удобство использования★★★★★5.0
Цена/качество★★★★★5.0
Поддержка клиентов★★★★★5.0
Обучение и документация★★★★★5.0
Желание рекомендовать★★★★★5.0
В целом:
«Используем API для проверки клиентов при открытии счетов. Интеграция была простой, API предоставляет все необходимые данные для принятия решений. Мониторинг выявляет изменения в клиентской базе, позволяет оперативно реагировать на риски.»
Минусы: Хотелось бы расширить функционал по прогнозированию рисков.
***
· Head of Risk Management · АО ИнвестиционнаяГруппа ·
★★★★★5.0 / 5
Функциональность★★★★★5.0
Удобство использования★★★★★5.0
Цена/качество★★★★★5.0
Поддержка клиентов★★★★★5.0
Обучение и документация★★★★★5.0
Желание рекомендовать★★★★★5.0
В целом:
«Интегрировали API для корпоративной системы управления закупками. Теперь при добавлении нового поставщика автоматически проводится проверка на санкции и финансовую стабильность. Система значительно упростила работу закупочного отдела.»
Плюсы: Простая интеграция, автоматизация, надежность, полнота данных, техподдержка быстро решает проблемы.
Минусы: Пожелание — добавить функцию экспорта отчетов в различные форматы.
***
· Senior Systems Architect · ООО ЭнтерпрайзЭПК ·
★★★★★5.0 / 5
Функциональность★★★★★5.0
Удобство использования★★★★★5.0
Цена/качество★★★★★5.0
Поддержка клиентов★★★★★5.0
Обучение и документация★★★★★5.0
Желание рекомендовать★★★★★5.0
В целом:
«API используется для проверки всех контрагентов и поставщиков. Система автоматически мониторит санкционные списки, выявляет рискованные контрагентов. Это позволило нам соответствовать требованиям регуляторов и значительно упростить процессы комплаенса.»
Минусы: Хотелось бы расширить функционал по прогнозированию рисков на основе машинного обучения.
***
· Director of Compliance · АО МеждународнаяТорговаяПлатформа ·
★★★★★5.0 / 5
Функциональность★★★★★5.0
Удобство использования★★★★★5.0
Цена/качество★★★★★5.0
Поддержка клиентов★★★★★5.0
Обучение и документация★★★★★5.0
Желание рекомендовать★★★★★5.0
В целом:
«Контур Фокус Комплаенс API встроена в нашу архитектуру для проверки клиентов при открытии счетов. API работает надежно, обрабатывает 10000+ запросов в день без проблем. Санкционные списки обновляются автоматически. Техподдержка помогла оптимизировать интеграцию и повысить производительность.»
