Антифрод, KYC, AML
В категории 18 решений.
Описание категории
Сводка
- 18 решений
- 17 характеристик
Подробнее о категории
Российское ПО для антифрода, KYC и AML
Системы антифрода, KYC и AML обеспечивают противодействие мошенничеству, верификацию личности клиентов и мониторинг подозрительных финансовых операций для соответствия требованиям 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» и нормативам Банка России.
Назначение и область применения
Применяются банками, микрофинансовыми организациями, платёжными сервисами и страховыми компаниями. Обеспечивают соответствие требованиям Росфинмониторинга, Банка России и FATF в части контроля финансовых операций и идентификации клиентов.
Ключевые функции и компоненты
Онлайн-скоринг транзакций на мошенничество в реальном времени, верификация документов и биометрии при онбординге (KYC), проверка по санкционным спискам и спискам ПЭП, AML-мониторинг подозрительных операций по правилам Банка России (форма 0409203), автоматическое формирование сообщений в Росфинмониторинг, управление решениями по заморозке операций, интеграция с ЕБС.