Выбираем программу для Программное обеспечение AML/KYC: Обеспечение безопасности и соблюдение нормативов
AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) - это важные аспекты финансовой и банковской сферы, которые помогают предотвратить о...
Антифрод, KYC, AML: российское ПО
В категории 122 продукта.
Описание категории
Антифрод-системы, KYC (идентификация клиентов) и AML (противодействие отмыванию денег) для банков и финансовых организаций
Сводка
- 122 продукта
- 154 характеристики
Подробнее о категории
Российское ПО для антифрода, KYC и AML
Системы антифрода, KYC и AML обеспечивают противодействие мошенничеству, верификацию личности клиентов и мониторинг подозрительных финансовых операций для соответствия требованиям 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» и нормативам Банка России.
Назначение и область применения
Применяются банками, микрофинансовыми организациями, платёжными сервисами и страховыми компаниями. Обеспечивают соответствие требованиям Росфинмониторинга, Банка России и FATF в части контроля финансовых операций и идентификации клиентов.
Ключевые функции и компоненты
Онлайн-скоринг транзакций на мошенничество в реальном времени, верификация документов и биометрии при онбординге (KYC), проверка по санкционным спискам и спискам ПЭП, AML-мониторинг подозрительных операций по правилам Банка России (форма 0409203), автоматическое формирование сообщений в Росфинмониторинг, управление решениями по заморозке операций, интеграция с ЕБС.
Подборки
Антифрод, KYC, AML для госкомпаний · 53
Антифрод, KYC, AML для крупных предприятий · 53
Антифрод, KYC, AML для среднего бизнеса · 53
Антифрод, KYC, AML для малого бизнеса · 53
Антифрод, KYC, AML для федеральных органов власти · 40
Антифрод, KYC, AML для региональных органов власти · 40
Антифрод, KYC, AML для муниципальных учреждений · 40
Облачные антифрод, KYC, AML · 21
Сравнение продуктов рубрики «Антифрод, KYC, AML» 2026: топ-20
Весь рейтинг →| # | Продукт | Оценка | Реестр ПО | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Логика: ДОСЬЕ
Логика бизнеса
|
★ 4,2 | Реестр ПО | Лидер |
| 2 | ★ 4,0 | Лидер | ||
| 3 |
Проверка контрагентов «Ирбис»
Ирбис Аналитика
|
Реестр ПО | Лидер | |
| 4 |
Интернет Риск Скоринг (ИРИС)
КБ Техноскор
|
Реестр ПО | Претендент | |
| 5 |
Smart Document Forensics
Смарт Энджинс Сервис
|
Претендент | ||
| 6 |
Sherlock Pro
КЛЕВЕРТЕХ
|
Претендент | ||
| 7 | Претендент | |||
| 8 | Претендент | |||
| 9 |
Smart Fraud Detection
FUZZY LOGIC LABS
|
Нишевой | ||
| 10 |
Датаскоп
Инцидент Центр
|
Нишевой | ||
| 11 |
AxiLink
Аксиоматика
|
Нишевой | ||
| 12 |
СФЕРА-Фотоверификация
ХАЙ-ТЕК СОФТ
|
Нишевой | ||
| 13 |
F6 Fraud Protection
БУДУЩЕЕ
|
Нишевой | ||
| 14 |
F.A.C.C.T. Fraud Protection
ГРУППА АЙБИ
|
Нишевой | ||
| 15 |
FraudInform
ФРОДЕКС
|
Нишевой | ||
| 16 | Нишевой | |||
| 17 |
ППРБ.Расчет риск-метрик
СБЕРБАНК
|
Нишевой | ||
| 18 |
Проверка TIN
Овионт Информ
|
Нишевой | ||
| 19 |
Подсистема Auditor
Тинькофф Инвестиционные Технологии
|
Нишевой | ||
| 20 |
КУС
ХФ ЛАБС
|
Нишевой |
Вопросы и ответы
Какие антифрод, KYC, AML лучшие в 2026 году?
По рейтингу площадки в тройке лидеров – Логика: ДОСЬЕ, Oz Forensics, Ирбис. Полный список с оценками и зонами – в рейтинге рубрики «Антифрод, KYC, AML».
Сколько продуктов в рубрики «Антифрод, KYC, AML»?
В каталоге 122 продукта, в рейтинге – 23. В реестре российского ПО – 89.
Как составлен рейтинг рубрики «Антифрод, KYC, AML»?
Автоматически, по данным каталога: функции продукта и полнота карточки, подтверждённые отзывы, закупки заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ, стаж на рынке и обращения. Анкеты разработчиков не используются. Рейтинг обновляется ежеквартально.
Ключевые функции рубрики «Антифрод, KYC, AML»
Перечень собран редакцией по рыночным обзорам, сравнениям и требованиям заказчиков.
Обязательные – есть у лидеров рынка
| Функция |
|---|
| AML-мониторинг операций |
| Оценка риска клиента |
| Санкционный скрининг |
| Liveness-детекция |
| Распознавание документов |
| Машинное обучение для выявления аномалий |
| Правила и лимиты по операциям |
| Кросс-канальный мониторинг |
| Транзакционный мониторинг в реальном времени |
| 115-ФЗ |
| Цифровой отпечаток устройства |
Важные – отличают решения друг от друга
- Выявление публичных должностных лиц (PEP)
- Непрерывный мониторинг клиентов
- Web и Mobile SDK
- Биометрическая верификация личности
- Защита от дипфейков
- Проверка подлинности документов
- Проверка юрлиц (KYB)
- Сверка данных с госисточниками (ФНС, МВД)
- Графовый анализ связей – связи пользователей, устройств, счетов
- Конструктор правил
- Объяснимость скоринга
- Профилирование клиентов
- Тестирование правил на исторических данных
- Риск-ориентированная аутентификация (RBA)
- Чёрные и белые списки
- Автоматическое решение по операции (одобрить, заблокировать, на проверку)
- Сессионный мониторинг – анализ сессии в веб- и мобильных каналах
- REST API
- Облачное решение (SaaS)
- Развёртывание в контуре заказчика
- Мониторинг изменений контрагента
- Поиск по ИНН и ОГРН
- Проверка судебных дел и исполнительных производств
- Журнал действий (аудит)
- Оповещения о подозрительных операциях
- Управление расследованиями (кейс-менеджмент)
- 152-ФЗ
- Интеграция с ФинЦЕРТ Банка России
- Выявление VPN, Tor, удалённого доступа и эмуляторов
- Выявление ботов
Как выбрать: критерии, кроме функций
- Покрытие стран и документов
- Скорость верификации
- Стоимость проверки
Как пользоваться рейтингом и каталогом
- Отметьте в фильтрах каталога обязательные для вас функции и модель поставки – список сократится до подходящих решений.
- Сверьтесь с рейтингом рубрики «Антифрод, KYC, AML»: он учитывает функции, отзывы разных организаций, госзакупки, кейсы и срок на рынке. Как считается рейтинг.
- В карточке продукта смотрите блок «Проверено площадкой»: реестр российского ПО, ЕГРЮЛ разработчика, закупки, сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
- Запросите демо или пробный доступ у двух-трёх финалистов и проверьте на них ключевые сценарии.