Risk RADAR

Risk RADAR – это единое рабочее пространство для сотрудников департаментов, задействованных в проверках третьих лиц, направленное на оптимизацию и повышение прозрачности их работы. Система комплексной проверки контрагентов Risk RADAR позволяет в автоматизированном режиме выявлять, анализировать и ставить на контроль риски взаимодействия с различными третьими лицами (поставщиками, покупателями, бизнес-партнерами и участниками тендеров)

Функциональные характеристики

1. Идентификация и оценка налоговых рисков, включая проявление «должной осмотрительности» и проверки, предусмотренные ст. 54.1 НК РФ.

2. Выявление и визуализация связей между физическими и юридическими лицами с настраиваемыми параметрами.

3. Оценка финансовой устойчивости контрагентов путем анализа оборотов и бухгалтерской отчетности, снижение рисков возникновения сомнительной дебиторской задолженности.

4. Анализ репутационных и санкционных рисков: выявление подсанкционных физических и юридических лиц, поиск негативных упоминаний в СМИ, участие в арбитражных делах

5. Выявление подозрительных и мошеннических операций с контрагентами при анализе бухгалтерской информации

6. Аккредитация новых поставщиков и проверка кандидатов на работу посредством проведения опросов и сбора подтверждающих документов