Информационная система "Цифровой Комплаенс"

Автоматизированное выявление незаконного или нежелательного использования платёжных инструментов кредитных организаций

Функциональные характеристики

1. Поиск по заданным критериям интернет-ресурсов, предлагающих нелегальные (ограниченные в соответствии с законодательством) товары и услуги;

2. Проведение действий на целевых интернет-ресурсах, направленных на выявление использования онлайн-сервисов кредитных организаций для оплаты определённых видов товаров и услуг;

3. Хранение доказательной базы по каждому выявленному инциденту: фото- или видеофиксация, har-файл и т. п.;

4. Передача обнаруженных случаев незаконного или нежелательного использования платёжных инструментов кредитных организаций в режиме онлайн;

5. Возможность выгрузки отчётов об обнаруженных случаях незаконного или нежелательного использования платёжных инструментов кредитных организаций с доказательной базой.