Платформа «КоинКит»

Программное обеспечение Платформа «КоинКит» предназначено для аналитики
криптовалютных адресов и транзакций между ними с целью предотвращения отмывания
денежных средств и противодействия финансированию терроризма.

Функциональные характеристики

Программа использует собственную базу данных, которая пополняется посредством

разметки адресов вручную командой АМЛ-офицеров и автоматически посредством

кластеризации.

Программа позволяет строить визуализации связей участников криптовалютного рынка

в виде графов для удобства расследователей, сохранять адреса и визуализацию во

внутреннюю библиотеку пользователя, а также делиться.

Особенностью программы является уникальный алгоритм, возможность детально

исследовать входящие и/или исходящие транзакции косвенно и/или напрямую

связанные с адресом, а также возможность настроить риск-профиль для автоматизации

процессов и получения оповещений при взаимодействии с выбранными в настройках

сущностями.

Помимо прочего, программа может при необходимости быть интегрирована в другие

продукты посредством API.

Клиентская часть программы: «Обозреватель», «Визуализация», «Реестр», «Риск-

профиль».