Transparent Deal

О продукте

Transparent Deal — платформа экономической безопасности бизнеса, разработанная дочерней структурой АО «Лаборатория Касперского». Система предназначена для проверки контрагентов, оценки финансовых рисков и выявления признаков мошенничества в деловых отношениях.

Ключевые возможности

Скоринг контрагентов с использованием машинного обучения, анализ аффилированных структур и бенефициаров, мониторинг финансового состояния партнёров в реальном времени, выявление схем уклонения от уплаты налогов и признаков незаконного вывода активов. Интеграция с ФНС, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражными базами.

Аналитика

Предиктивные модели на основе данных о 10+ миллионах российских компаний. Система анализирует финансовую отчётность, судебные дела, данные о налоговых задолженностях, сведения о директорах и учредителях.

Применение

Служба экономической безопасности, юридические отделы, финансовые службы крупных компаний, банки при оценке заёмщиков.

Интеграция и совместимость

Платформа предоставляет API для интеграции в корпоративные системы риск-менеджмента и закупочные платформы. Поддерживает мониторинг изменений в реальном времени с уведомлениями при изменении рейтинга контрагента или появлении новых признаков риска.